ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА УКРАИНЫ | ELIB.ORG.UA


(мы переехали!) Ukrainian flag (little) ELIBRARY.COM.UA - Украинская библиотека №1

За потоком налички станут следить

АвторДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 10 ноября 2011
АвторОПУБЛИКОВАЛ: Администратор
АвторРУБРИКА:





Часто мне как эксперту задают вопрос - как чиновники намерены прикрыть каналы поступления "грязных денег" в Прибалтику и, в частности, Латвию? Недавно кабинет министров одобрил Закон "О декларировании наличных средств". Согласно документу, с 1 января 2006 года всем лицам при въезде в республику из стран, не входящих в ЕС, придется декларировать перевозимую сумму, если она превышает 10000 евро.

До сих пор банкноты и монеты через латвийскую границу можно было провозить хоть в чемоданах - никто бы и слова не сказал. Таким образом, Латвия являлась чуть ли не единственной страной Евросоюза, где на таможне не нужно было оповещать о крупных суммах перевозимых наличных. Однако взятый правительством курс на борьбу с отмыванием средств, полученных преступным путем, заставил ужесточить контроль за потоком денег.

Итак, принятый Кабинетом министров нормативный акт предусматривает, что с 1 января 2012 года всем лицам, прибывающим в Латвию из третьих государств (т.е. не являющихся членами Евросоюза), придется декларировать средства при пересечении латвийской границы. Требование надлежит выполнять только в том случае, если перевозимая сумма эквивалентна или превышает 10000 евро. То же самое относится и к людям, уезжающим из республики за пределы альянса.

Ранее в нормативном акте было прописано, что к наличным относятся в том числе и так называемые дорожные чеки. Однако в ходе ожесточенных споров вчера министры решили их вычеркнуть из закона, о чем ходатайствовали финансисты, форекс брокеры и бизнесмены.

Все полученные на границе данные будут направляться в Службу по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем. В свою очередь это учреждение имеет право передавать информацию по требованию компетентных органов ЕС или Европейской комиссии.

Требование об обязательном декларировании наличных средств на сумму свыше 10000 евро распространяется на:

- банкноты и монеты, находящиеся в обороте;

- чеки, векселя, платежные поручения и любые финансовые инструменты, выданные на предъявителя, или на фиктивного получателя, или выданные в такой форме, по которой права собственности на этот финансовый инструмент переходят другому лицу вместе с его передачей;

- незаполненные чеки, векселя, платежные поручения и другие финансовые инструменты, которые дают право получить деньги, если на них имеется подпись, а вот получатель не указан.






 

Биографии знаменитых Политология UKАнглийский язык
Биология ПРАВО: межд. BYКультура Украины
Военное дело ПРАВО: теория BYПраво Украины
Вопросы науки Психология BYЭкономика Украины
История Всемирная Религия BYИстория Украины
Компьютерные технологии Спорт BYЛитература Украины
Культура и искусство Технологии и машины RUПраво России
Лингвистика (языки мира) Философия RUКультура России
Любовь и секс Экология Земли RUИстория России
Медицина и здоровье Экономические науки RUЭкономика России
Образование, обучение Разное RUРусская поэзия

 


Вы автор? Нажмите "Добавить работу" и о Ваших разработках узнает вся научная Украина

УЦБ, 2002-2019. Проект работает с 2002 года. Все права защищены (с).
На главную | Разместить рекламу на сайте elib.org.ua (контакты, прайс)