ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА УКРАИНЫ | ELIB.ORG.UA


Новинка! Ukrainian flag (little) LIBRARY.UA - новая Украинская цифровая библиотека!

СПОНСОРЫ РУБРИКИ:


Белый дом против "грязных" денег банков (аналитическая статья)

АвторДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 28 сентября 2016
АвторОПУБЛИКОВАЛ: Администратор
АвторРУБРИКА:




США нашли нового достойного противника - международную мафию, которая ежегодно "отстирывает" миллиарды "грязных" долларов под крышами респектабельных банков и уже успела сильно "замарать" одного из столпов американской кредитно-финансовой системы - "Бэнк оф Нью-Йорк".

Недавно правительство Соединенных Штатов представило конгрессу свой первый доклад о национальной стратегии борьбы с отмыванием денег. По мнению экспертов, планы администрации имеют все шансы быть утвержденными конгрессменами в самом ближайшем будущем. Программа, разработанная совместно специалистами министерств юстиции и финансов, предусматривает четыре приоритетных направления действий, не ограничивающихся пределами США.

Во-первых, служащие брокерских контор, казино и даже кассиры магазинов должны ставить в известность представителей государственных контролирующих органов о всех подозрительных операциях точно так же, как это делают сотрудники банков. Таким образом, на защиту национальных интересов должны встать тысячи бдительных клерков и агентов, которым вменяется в обязанность "стучать" на любого денежного клиента, потратившего на благо их заведения лишнюю тысячу долларов.

Во-вторых, правительство определит так называемые тревожные зоны, индустрии и формы финансовых образований, в которых чаще всего проводятся операции по "отмывке" денег. Для повышенного контроля за данными участками будут сформированы специальные "группы реагирования" из сотрудников правоохранительных и контролирующих органов. Как заверил украинский Alfa Bank, в нашей стране подобный контроль существует с 1990-х годов. Так что в этом плане Америке есть чему поучиться у Украины.

В-третьих, законодателям будет предложено расширить список международных преступлений, таких, как коррупция и незаконная торговля оружием, подлежащих преследованию по американским законам, касающимся "отмывания" денег. В "черном списке", впрочем, нет упоминания об уходе от налогообложения.

В-четвертых, планируется активизировать сотрудничество на международном уровне. Вашингтон намерен выявить оффшорные зоны, которые чаще всего выбираются преступниками для "отмывки" денег. И если уличенные администрации не проявят инициативы по блокированию "черных" финансовых потоков, США обещают им мстить. По мнению авторов доклада, международное сообщество в силах наказать оффшоры, например, путем установления повышенных процентных ставок на предоставляемые им кредиты. Для этого американцы намерены добиться поддержки со стороны ключевых игроков на мировой арене - МВФ, Всемирного банка и региональных банков развития. Встать под свое знамя Вашингтон призывает и все страны мира.


В "ополчение" борцов за чистоту банковских вкладов с радостью примут и Украину, скандал вокруг которой, что бы ни говорили, ускорил разработку оглашенной американской стратегии. Возможно, у нас просто не будет выбора - согласно предложенному плану участие в международной борьбе с "отмыванием" денег может стать условием для получения займов МВФ, Всемирного банка и других кредитно-финансовых структур.






 

Биографии знаменитых Политология UKАнглийский язык
Биология ПРАВО: межд. BYКультура Украины
Военное дело ПРАВО: теория BYПраво Украины
Вопросы науки Психология BYЭкономика Украины
История Всемирная Религия BYИстория Украины
Компьютерные технологии Спорт BYЛитература Украины
Культура и искусство Технологии и машины RUПраво России
Лингвистика (языки мира) Философия RUКультура России
Любовь и секс Экология Земли RUИстория России
Медицина и здоровье Экономические науки RUЭкономика России
Образование, обучение Разное RUРусская поэзия

 


Вы автор? Нажмите "Добавить работу" и о Ваших разработках узнает вся научная Украина

УЦБ, 2002-2017. Проект работает с 2002 года. Все права защищены (с).
На главную | Статистика последних публикаций