ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА УКРАИНЫ | ELIB.ORG.UA


Новинка! Ukrainian flag (little) LIBRARY.UA - новая Украинская цифровая библиотека!

СПОНСОРЫ РУБРИКИ:


"Оракул" трубит. И все впустую

АвторДАТА ПУБЛИКАЦИИ: 15 октября 2016
АвторОПУБЛИКОВАЛ: Администратор
АвторРУБРИКА:





Дельцы задолжали государству

1 трлн. рублей налога.

Попадут ли они

в бюджетную казну?

ГЛАВА юридической фирмы добивался, чтобы обслуживаемая ими крупная компания честно платила налоги. Дело кончилось угрозами его физического устранения. Исчерпав все иные возможности, он решил пойти в открытую...

"Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину

Уважаемый Борис Николаевич!

Стыдно и обидно сознавать, что из-за безответственности, безграмотности, а в ряде случаев и коррумпированности высоких государственных чиновников остались невыполненными решения Президента и Правительства, а многие шахтеры, врачи, учителя так и не получили к новому году заработанные совсем не "длинные" рубли.

В то же время компания "Русский мир" скрыла от налогообложения в РФ огромные суммы. С учетом санкций задолженность компании консолидированному бюджету составляет до 300 млн. долларов США..."

Это письмо написал Президенту РФ Валерий Урсан, генеральный директор юридической фирмы "Оракул", которая в течение ряда лет осуществляла правовое обслуживание компании "Русский мир". Что побудило делового партнера на столь неординарный шаг?

Компания "Русский мир" была организована в 1990 году московским кооперативом "Регина" и фирмой "Пино Штифтунг" из Лихтенштейна в качестве СП. Владельцем компании и председателем ее правления был и остается бельгийский гражданин М. Литвак.

Занимались тем, что вывозили за рубеж нефть и металлы, а ввозили ширпотреб из Китая. Когда обороты стали исчисляться в десятках миллионов долларов, сосредоточились исключительно на нефтепродуктах. Приобрели на Украине у "Азоввагона" 4 тысячи железнодорожных цистерн - свыше 80 полновесных составов.

Словом, компания начала развивать бурную деятельность. Да ради Бога, кто против? При одном, конечно, условии: нельзя нарушать российские законы и обязательно нужно платить налоги в российскую казну.

Судя по всему, именно в этом щепетильном вопросе у компании было расхождение во взглядах с российскими властями, и "Русский мир" повел себя, скажем так, своеобразно. Он завязал почти семейные отношения с компаниями "Русская строительная группа" и СП "Русская торговая группа" в Москве, фирмами "Бальмар Интернациональ Инк" на Багамских островах и "Бальмар Интернациональ Лтд" в Великобритании, "Хедли Коммодитиз Лтд" в Англии и еще с шестью другими. Особенности этих фирм в том, что все они находятся под абсолютным контролем г-на Литвака. Говоря понятнее, - дочерние фирмы "Русского мира", хотя это и не афишируется.

Вот тут и начались шероховатости во взаимоотношениях В. Урсана и М. Литвака. Работники "Оракула" воочию увидели, что за прошедшие годы по счетам российского соучредителя фирмы не было произведено ни одной финансовой операции и, стало быть, он никакой прибыли не получил. Вся она (а обороты, как мы помним, исчислялись уже десятками миллионов долларов) уплыла за рубеж.

Беседа на тему налогов с главой компании результата не дала, но вселяла некоторую надежду. Мол, не будем поминать старое, а вот уж впредь все пойдет по букве закона. Однако вскоре состоялась новая сделка с компанией "Баку-Инвест". Ее объектами были сырая нефть и продукты переработки. "Русский мир" получил прибыль около 14 млн. долларов США. И вся она опять ушла на счета названных выше западных фирм, минуя счета самой компании.

Закон РФ "Об основах налоговой системы" квалифицирует такие действия как сокрытие прибыли и требует взыскания всей ее суммы, да еще и штрафа в таком же размере. Если же нарушение совершено повторно, то штраф увеличивается в 2 раза, а при умышленном сокрытии прибыли - в 5 раз. Меры, можно сказать, суровые. Но для людей изворотливых строгость российских законов исстари компенсируется "необязательностью их исполнения".

КОГДА "Русский мир" заключал контракт с "Азоввагоном" на поставку железнодорожных цистерн, их стоимость была оплачена через Европейский торговый банк. Как полагается, полученные цистерны зарегистрировали в МПС РФ в качестве собственности компании, присвоили им номера, выдали паспорта и разрешения на эксплуатацию. Оставалось лишь уплатить налоги.

Однако руководство компании сделало неожиданный ход, заявив, что "Русский мир" задолжал фирме "Пино Штифтунг" почти 18 млн. долларов США за якобы поставленные товары. При этом, естественно, умолчали, что "Пино Штифтунг" - это не сторонняя фирма, а соучредитель "Русского мира", более того, является фондом и по законам Лихтенштейна вообще не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, т.е. поставлять товары.

Тем не менее в погашение мнимого долга туда передали все азовские цистерны. Нет цистерн - нет налогов. Цистерны вскоре оказались в фирме "Хедли Коммодитиз Лтд", у которой "Русский мир" взял их... в аренду с обязательством выплачивать по 29,5 доллара США в сутки за каждую.

Столь замысловатым образом были созданы условия для сокрытия от налогообложения в РФ прибыли от всех видов деятельности компании, в том числе и самих цистерн как объекта налога на имущество. Размер сокрытой прибыли, перечисляемой фирме "Хедли"... за "аренду" лишь двух тысяч цистерн, составил за четыре года, по оценкам "Оракула", свыше 80 млн. долларов США. А всего по этой сделке компания задолжала бюджету более 200 млн. долларов.

Еще более занимательно выглядит комбинация с фирмами "Бальмар Интернациональ Инк" и "Бальмар Интернациональ Лтд". Владельцем обеих, как мы помним, является г-н Литвак. Обе действуют на российском рынке, через них "Хедли"... передает свои права по контрактам и через них же получает прибыль. Да так ловко, что за счет манипулирования почти одинаковыми названиями даже в Англии создаются условия для сокрытия доходов.

Чтобы созданная хитромудрая система действовала эффективно в России и в Англии, нужна еще не менее хитроумная система банковских счетов. И она была создана из сети банков в Лондоне, Женеве, Америке, на Нормандских островах. Интересно, что в одном из них, испанском Индосуэцком банке в Лондоне, номера счетов британской "Хедли" и багамской "Бальмар"... разнятся лишь на одну единицу.

Юрист В. Урсан полагает, и у него есть для этого основания, что именно здесь открывается один из каналов, по которому денежные средства, сокрытые от налогов в России и Англии, переходят на личные счета г-на Литвака. Ведь не случайно выбран этот банк, являющийся испанским, где г-н Литвак стал собственником ипподрома, казино и другой недвижимости.

Видя, что призывы честно платить налоги повисают в воздухе, а противоправная деятельность компании становится все обширнее, "Оракул" уведомил "Русский мир" о прекращении деловых отношений. В. Урсан не хотел рисковать своим именем и авторитетом возглавляемой им юридической фирмы. Однако сделать это оказалось непросто. Зная, какой информацией располагает юрист, имевший доступ к документам о многих сделках, руководство компании начало на него "давить".

ГЕНДИРЕКТОР "Оракула" явственно почувствовал жесткую хватку вчерашнего партнера. Его телефон стали прослушивать, все разговоры записывались. Почти открыто велось наружное наблюдение. Время от времени, дабы прощупать, компания предлагала ему "финансовую помощь", хотя от рассмотрения имущественного спора с "Оракулом" в арбитражном суде М. Литвак категорически отказался.

Суть спора состояла в том, что "Русский мир" задолжал "Оракулу" 1 млн. 200 тыс. долларов США за юридическое обеспечение по договору. Говоря точнее - комиссионные в виде 10 процентов от сумм, выигранных юристами в интересах компании. Однако теперь руководство предложило: деньги отдадим, но... в обмен на документы о нарушениях в компании.

В. Урсан на попятную не пошел. К сознанию правоты примешивалось и чувство профессиональной гордости: что за юристы, если не сумеют отстоять свои права в заведомо правом деле? Но однажды он чисто случайно узнал, что его "заказали". Предпринял меры защиты. Вскоре ситуация повторилась. Тогда он и пришел в редакцию, полагая, что лишь публичная огласка может стать гарантией его безопасности.

Сообщал ли он раньше кому-нибудь о своих подозрениях и очевидных нарушениях налоговых правил? Не только сообщал, но и требовал обстоятельной проверки деятельности "Русского мира". "20 июня 1997 г. такая проверка началась, - пишет он в письме Президенту РФ. - Однако в Госналогслужбе мне было открыто заявлено, что результаты в любом случае будут отрицательными. Обещание было сдержано".

Приводит автор письма даже любопытные примеры. Например, как на запрос налоговых органов Франции был дан ответ, что "Русский мир" и его владелец не зарегистрированы в Москве в качестве налогоплательщиков. Это означало, что М. Литвак, проживающий в Париже и в Москве, не имеет в последней источников дохода, а посему не должен платить соответствующие налоги и во Франции. С чего бы это один государственный (!) орган вводил в заведомое заблуждение другой?

Приложил юрист к своему письму и подробную справку о нарушениях налогового и валютного законодательства в ЗАО "Русский мир". Скрупулезно, шаг за шагом проанализировав всю деятельность компании, он приходит к неутешительному выводу: вместе с недоимками и предусмотренными законом санкциями она задолжала казне примерно триллион рублей, который реально может быть взыскан в доход государства.

Вот только будет ли?

Борис ЯМШАНОВ, заместитель редактора отдела "Российской газеты".






 

Биографии знаменитых Политология UKАнглийский язык
Биология ПРАВО: межд. BYКультура Украины
Военное дело ПРАВО: теория BYПраво Украины
Вопросы науки Психология BYЭкономика Украины
История Всемирная Религия BYИстория Украины
Компьютерные технологии Спорт BYЛитература Украины
Культура и искусство Технологии и машины RUПраво России
Лингвистика (языки мира) Философия RUКультура России
Любовь и секс Экология Земли RUИстория России
Медицина и здоровье Экономические науки RUЭкономика России
Образование, обучение Разное RUРусская поэзия

 


Вы автор? Нажмите "Добавить работу" и о Ваших разработках узнает вся научная Украина

УЦБ, 2002-2017. Проект работает с 2002 года. Все права защищены (с).
На главную | Статистика последних публикаций